Прокуратурой округа проверена законность возбуждения уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

В ходе следствия установлено, что лица осуществляли звонки представлялись сотрудниками «Росфинмониторинга», с целью оказания психологического воздействия на потерпевшего сообщали информацию о взломе его аккаунта на «Госуслугах», а также о том, что житель Республики Украина получил доверенность на осуществление финансовых действий от его имени, за что последний может быть привлечен к уголовной ответственности за пособничество и финансирование террористов. Продолжая вводить в заблуждение потерпевшего, фигурант, сообщил ему о том, что для избежания наказания необходимо сообщить об имеющихся денежных средствах. Будучи обманутым, потерпевший сообщил об имеющихся на его банковском счета денежных средствах в размере 2 000 000 рублей и наличных денежных средства в размере 11 750 Евро, далее передал коробку с находящимися внутри денежными средствами мошенникам.

Звонки продолжались, осознав, что в отношении него совершается преступления, потерпевший обратился в полицию, где сотрудниками организовано проведение оперативно – розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент» по результатам которого преступник был задержан сотрудниками полиции.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время по данному уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств, подлежащих доказыванию.